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हरियाणा में कांग्रेस के विधायक धर्म सिंह छोकर आय से अधिक सम्पत्ति के मामले को लेकर मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज किया है। उनकी कंपनियों के खिलाफ छापेमारी के बाद अब चार लक्जरी कारें, 14.5 लाख रुपये के आभूषण और 4.5 लाख रुपये नकद जब्त किए गए हैं। ईडी ने सोमवार को कहा कि यह घर खरीदारों के साथ कथित धोखाधड़ी से जुड़ा मनी लॉन्ड्रिंग का मामला है।
मिली जानकारी के अनुसार, प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा 25 जुलाई को समालखा (पानीपत) विधायक और अन्य के खिलाफ तलाशी शुरू करने के बाद धन शोधन निवारण अधिनियम की आपराधिक धाराओं के तहत कार्रवाई की गई। साईं आइना फार्म्स प्राइवेट लिमिटेड (वर्तमान में माहिरा इंफ्राटेक प्राइवेट लिमिटेड) और छोकर और उनके परिवार के “स्वामित्व और नियंत्रण” वाली माहिरा समूह की अन्य समूह कंपनियों से संबंधित समालखा, गुरुग्राम और दिल्ली में ग्यारह स्थानों पर छापे मारे गए।
मनी लॉन्ड्रिंग का मामला गुरुग्राम पुलिस द्वारा आरोपितों और साई आइना फार्म्स प्राइवेट लिमिटेड के खिलाफ “धोखाधड़ी और जालसाजी” के लिए दर्ज एफआईआर से उपजा है। उस पर किफायती आवास योजना के तहत 1,497 घर खरीदारों से वादे के आधार पर लगभग 360 करोड़ रुपये एकत्र करने का आरोप है। ईडी ने कहा कि दिल्ली के पास गुरुग्राम के सेक्टर 68 में घर उपलब्ध कराए जा रहे हैं।
